CNT85 Inc.

AGM Information • Mar 28, 2025

CNT85/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	89,519		- 매출액
- 부채총계	18,408		- 영업이익	-1,406
- 자본금	37,055		- 당기순이익	-1,348
- 자본총계	71,111		*주당순이익(원)	-19
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 기타비상무이사1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				○ 제1호 의안 제29기(2024년도) 개별 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 박재홍 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호: 기타비상무이사 김영진 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최우영 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 감사위원회 위원 김영진 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호의안 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박재홍	1978-01	1년	신규선임	전) ㈜바로저축은행 법무실장 현) 씨앤티85(주) 경영관리본부장
김영진	1972-08	1년	재선임	전) 월드건설 현) 바로자산운용(주) 실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최우영	1975-04	1년	재선임	전) 안세회계법인 공인회계사 현) 삼덕회계법인 공인회계사	청담피에프브이 주식회사 (감사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최우영	1975-04	1년	재선임	사외이사인 감사위원	전) 안세회계법인 공인회계사 현) 청담피에프브이 감사 현) 삼덕회계법인 공인회계사
김영진	1972-08	1년	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	전) 월드건설 현) 바로자산운용(주) 실장