SUHEUNG CO.,LTD.

AGM Information • Mar 28, 2025

서흥/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 52기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,017,699	- 매출액
- 부채총계		509,925	- 영업이익	33,843
- 자본금		6,085	- 당기순이익	21,553
- 자본총계		507,774	*주당순이익(원)	1,644
나. 개별(별도)	- 자산총계		555,258	- 매출액
- 부채총계		220,743	- 영업이익	16,086
- 자본금		6,085	- 당기순이익	14,199
- 자본총계		334,515	*주당순이익(원)	1,277
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,223,822,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				2
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 -원안대로 승인(사내이사 양주환 중임, 사내이사 양준성 중임) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인(이사보수한도 20억원) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인(감사보수한도 4억원) 제 5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 -원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양주환	1952-03	3	재선임	現 (주)서흥 대표이사 회장外(1991.01~)
양준성	1983-03	3	재선임	現 (주)서흥 전무이사/미래전략본부 본부장(2022.03~) 現 (주)젤텍 전무이사(2015.06~)