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AGM Information • Mar 28, 2025

엘디티/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	17,247		- 매출액
- 부채총계	2,242		- 영업이익	-836
- 자본금	3,339		- 당기순이익	-269
- 자본총계	15,005		*주당순이익(원)	-40
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				이사선임 2명, 감사선임 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호의안: 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건 -제3-1호: 사내이사 정재천 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 -제3-2호: 사외이사 이인섭 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호의안: 감사 김선회 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정재천	1963-08	3년	재선임	前)삼성전자 現)(주)엘디티 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이인섭	1960-12	3년	신규선임	前)대전충남지방중소기업 벤처기업청장 現)(주)케이드림파트너스 대표이사	(주)케이드림파트너스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김선회	1966-10	3년	신규선임	비상근	前)안건회계법인 대성회계법인 現)태율회걔법인 재임중