HLB Genex, Inc.

AGM Information • Mar 28, 2025

HLB제넥스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	115,035		- 매출액
- 부채총계	91,922		- 영업이익	-1,228
- 자본금	14,568		- 당기순이익	-21,941
- 자본총계	23,113		*주당순이익(원)	-932
나. 연결	- 자산총계	146,262		- 매출액
- 부채총계	118,040		- 영업이익	-1,876
- 자본금	14,568		- 당기순이익	-17,933
- 자본총계	28,222		*주당순이익(원)	-800
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 김의중 재선임 - 상근감사 1명 진동현 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 25기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (후보자 : 김의중) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 (후보자 : 진동현) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (10억원) → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (1억원) → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인 - 제7호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김의중	1973-01	3년	재선임	에이치엘비제넥스(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
진동현	1957-10	3년	신규선임	상근	경기세무법인 대표세무사