The BORN Korea Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

더본코리아/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제31기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		352,697	- 매출액
- 부채총계		85,110	- 영업이익	36,024
- 자본금		7,467	- 당기순이익	30,993
- 자본총계		267,588	*주당순이익(원)	2,593
나. 개별(별도)	- 자산총계		337,953	- 매출액
- 부채총계		79,781	- 영업이익	34,615
- 자본금		7,467	- 당기순이익	30,182
- 자본총계		258,172	*주당순이익(원)	2,520
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,541,893,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.91
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 예정 배당금 : 일반주주 300원, 최대주주 200원(차등배당) → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '주당순이익(원)'은 기본주당순이익입니다. - 상기 '배당금총액(원)'은 차등배당 시행으로 배당기준일 발행주식총수 14,737,260주에 대해 최대주주(8,792,850주)는 1주당 200원, 기타 일반주주(5,944,410주)는 1주당 300원을 기준으로 산정한 금액이며, '1주당 배당금(원)'은 기타 일반주주 기준입니다. - 상기'시가배당율(%)'은 정기주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 일주일간(2024.12.20~2024.12.26)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(33,025원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※ 관련공시	2025-03-05 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-11 주주총회소집공고