Lotte Non-Life Insurance Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

롯데손해보험/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제80기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		15,541,478	- 매출액
- 부채총계		14,747,238	- 영업이익	31,061
- 자본금		310,336	- 당기순이익	24,221
- 자본총계		794,239	*주당순이익(원)	68
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 2명 (신규선임 2명) - 감사위원회 위원 2명 (신규선임 2명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		71.4
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		5
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최고경영자 후보군 관리 내역 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제80기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 윤태식) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 성재호) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(후보자 : 윤태식) → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 동 정보는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 근거하여 작성한 개별기준 실적입니다. - 당해사업연도 매출액은 '기업회계기준서 제1117호' 적용기준 보험수익 및 재보험수익, 투자수익을 합한 수치를 기재하였습니다.
※ 관련공시	2025-03-11 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤태식	1969-01	2	신규선임	'22년 제32대 관세청장 '22년 기획재정부 세제실장 '20년 기획재정부 국제경제 관리관 '20년 기획재정부 정책조정 국장 '19년 기획재정부 국제금융 국장 '18년 기획재정부 대변인	-
성재호	1960-03	2	신규선임	現 성균관대학교 법학전문 대학교 교수 現 성균관대학교 미래정책 연구원장 '21년 금융위원회 공적자금 관리위원회 위원 '19년 신한금융지주 사외이사 '18년 NICE홀딩스 사외이사 '16년 세계국제법협회(ILA) 한국회장 '15년 신한카드 사외이사	NICE평가정보 사외이사/감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤태식	1969-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	'22년 제32대 관세청장 '22년 기획재정부 세제실장 '20년 기획재정부 국제경제 관리관 '20년 기획재정부 정책조정 국장 '19년 기획재정부 국제금융 국장 '18년 기획재정부 대변인
성재호	1960-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 성균관대학교 법학전문 대학교 교수 現 성균관대학교 미래정책 연구원장 現 NICE평가정보 사외이사 '21년 금융위원회 공적자금 관리위원회 위원 '19년 신한금융지주 사외이사 '18년 NICE홀딩스 사외이사 '16년 세계국제법협회(ILA) 한국회장 '15년 신한카드 사외이사