BTB Korea Co.,Ltd

AGM Information • Mar 28, 2025

한국비티비/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	42,648		- 매출액
- 부채총계	14,413		- 영업이익	988
- 자본금	6,543		- 당기순이익	-161
- 자본총계	28,235		*주당순이익(원)	-3
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01∼2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최완규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 정연규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 윤종태 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사내이사 배병훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-5호 의안 : 사외이사 최유성 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-12 주주총회소집결의 2025-02-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최완규	1958-02	3년	재선임	85.02 서강대 생물학과 졸업 87.11~97.12 CJ제약사업부 과장 99.02~00.07 ㈜한국백신 공장장 02.03~05.07 ㈜인바이오넷 본부장 05.10~07.09 ㈜한국비엠아이 대표이사 07.10~현재 ㈜한국비엔씨 대표이사
정연규	1968-10	3년	재선임	91.02 단국대 경영학과 졸업 92 공인회계사 합격 92~93.04 삼일회계법인 96.08~98.04 증권감독원 감리국 99.07~09.07 KNJ 경영컨설팅 대표이사 09.07~15.04 (주)제이큐브 대표이사 15.04~16.09 (주)메디젤휴먼케어 사내이사 16.09~21.08 (주)원바이오젠 부사장 21.08~23.12 (주) 뉴온 CFO 23.12~현재 (주)한국비티비 경영지원본부 부사장
윤종태	1974-07	3년	신규선임	00.07~24.03 (주)동인바이오텍 영업본부 상무 24.03~현재 (주)한국비티비(구,동인바이오텍) 바이오사업본부 영업본부 상무
배병훈	1978-02	3년	신규선임	04.04~09.07 (주) 태왕 경리회계팀 04.09~16.05 (주)아바코 경영지원실 재경팀 16.06~현재 (주)한국비엔씨 경영지원본부 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최유성	1976-04	3년	재선임	04.10~07.12 삼일회계법인 08.01~19.03 NICE신용평가(주) 투자평가본부 19.04 ~현재 참회계법인 이사	-