Korea Investment Holdings Co., Ltd

AGM Information • Mar 28, 2025

한국금융지주/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 23기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		109,220,199	- 매출액
- 부채총계		99,485,650	- 영업이익	1,199,724
- 자본금		307,921	- 당기순이익	1,045,869
- 자본총계		9,734,549	*주당순이익(원)	17,799
나. 개별(별도)	- 자산총계		10,904,074	- 매출액
- 부채총계		4,160,283	- 영업이익	620,713
- 자본금		307,921	- 당기순이익	616,882
- 자본총계		6,743,791	*주당순이익(원)	10,558
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	3,980
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	4,041.5
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			232,767,099,351
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.0
종류주식	7.2
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 5명, 감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		71.4
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				ㅇ보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 재무제표 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ㅇ부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경 ⇒원안대로 통과 - 제2호 의안 : 자본준비금 감소 ⇒원안대로 통과 - 제3호 의안 : 이사 선임 . 제3-1호 : 사외이사 선임 - 김희재 ⇒원안대로 통과 . 제3-2호 : 사외이사 선임 - 지영조 ⇒원안대로 통과 . 제3-3호 : 사외이사 선임 - 이성규 ⇒원안대로 통과 . 제3-4호 : 사외이사 선임 - 백영재 ⇒원안대로 통과 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 . 사외이사인 감사위원 선임 - 최수미 ⇒원안대로 통과 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임 . 제5-1호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 지영조 ⇒원안대로 통과 . 제5-2호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 이성규 ⇒원안대로 통과 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인 ⇒원안대로 통과
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 상기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조4항에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원이 동의함에 따라 2025년 3월 13일 개최된 FY2025 제5차 이사회에서 승인되었으며 이후 주주총회에서 보고되었습니다. - 연결주당순이익은 연결감사보고서 상 보통주 기본주당순이익으로 작성되었으며, 별도주당순이익은 감사보고서 상 보통주 기본주당순이익으로 작성되었습니다.
※ 관련공시	2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김희재	1969-02	1	재선임	* 세종대 애니메이션 전공박사 수료 * (현) 추계예술대 융합예술대학교수 * (현) 올댓스토리 대표이사	올댓스토리 대표이사 (2008.04~현재)
최수미	1970-11	1	재선임	* 연세대 경영학 박사 * (현) 한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원 * (현) 충남대 경영학부 교수	한국투자증권 사외이사 (2022.03~현재)
지영조	1959-07	1	재선임	* 美 Brown University 기계공학 박사 * 삼성전자 부문 기획팀장 * 현대자동차 전략기술본부장 부사장 * 현대자동차 이노베이션담당 사장 * (현) 현대자동차 고문	한국투자증권 사외이사 (2023.03~현재)
이성규	1959-10	1	재선임	* 연세대학교 경영학 박사 * 연합자산관리(UAMCO)대표이사 * (현) 베어스톤파트너스 경영자문 부문대표	한국투자증권 사외이사 (2023.03~현재)
백영재	1970-02	2	신규선임	* 美 Yale University 문화인류학 박사 * 구글 글로벌 디렉터 * 필립모리스 코리아 대표이사 * (현) 넷플릭스 디렉터	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최수미	1970-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	* 연세대 경영학 박사 * (현) 한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원 * (현) 충남대 경영학부 교수
지영조	1959-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	* 美 Brown University 기계공학 박사 * 삼성전자 부문 기획팀장 * 현대자동차 전략기술본부장 부사장 * 현대자동차 이노베이션담당 사장 * (현) 현대자동차 고문
이성규	1959-10	1	신규선임	사외이사인 감사위원	* 연세대학교 경영학 박사 * 연합자산관리(UAMCO)대표이사 * (현) 베어스톤파트너스 경영자문 부문대표