Hironic Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 28, 2025

하이로닉/주주총회소집결의/(2025.03.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-17
3. 정정사유	추가사항기재
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
이사선임 세부내역 -주요경력	-	1)이진우 2006 ∼ 2012 (주)BSP메디칼 대표이사 2009 ∼ 2021 (주)하이로닉 대 표이사 2016 ∼ 2024 이노비즈협회 이 사 2021 ~ 현재 (주)하이로닉 이사 회 의장 2024 ~ 현재 (주)하이로닉 대표 이사
기타비상무이사선임 세부내역 -주요경력	-	1)이은숙 비에스피메디컬 고객지원실 실 장 (주)하이로닉 공동 창업자 (주)하이로닉 고객지원실 실장 2015~ 현재 하이로닉 기타비상 무이사 2)홍원규 2005 ~ 2006 인하대학교 의과 대학 석사 2009 ~ 2011 한국한센복지협회 병원 의사 2012 ~ 현재 휴먼피부과 의사 2017 ~ 현재 휴먼코스메틱㈜ 전 무 2019 ~ 현재 휴먼 피부임상시험 센터 전무 2024 ~ 현재 룰루랩 CBO 2018 ~ 현재 OATC 임상피부시 험센터 연구소장

정정내용

- 선임 이사 및 기타 비상무 이사 약력 추가

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 수지구 신수로 767, 제A동 제19층(동천동, 분당수지유타워)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제18기(2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인 건 - 제5호 의안 : 사내이사 박석광, 사내이사 문종락, 사내이사 이진우 선임의 건 - 제6호 의안 : 기타비상무이사 홍원규, 기타비상무이사 이은숙 선임의 건 - 제7호 의안 : 사외이사 김형민, 사외이사 이희명 선임의 건 - 제8호 의안 : 감사 주승노 선임의 건 - 제9호 의안: 임원 퇴직금규정 개정의 건 - 제10호 의안: 정관 일부 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이진우	1974-06	3년	재선임	2006 ∼ 2012 (주)BSP메디칼 대표이사 2009 ∼ 2021 (주)하이로닉 대표이사 2016 ∼ 2024 이노비즈협회 이사 2021 ~ 현재 (주)하이로닉 이사회 의장 2024 ~ 현재 (주)하이로닉 대표이사
박석광	1961-06	3년	신규선임	조선대학교 기계공학 학사 Helsinki School of Economics, E-MBA 1986 ~ 2012 LG이노텍 / LG전자부품 기술기획 2012 ~ 2019 KH바텍 중앙연구소장 2019 ~ 2021 ㈜하이로닉 연구소장 2021 ~ 2023 ㈜하이로닉 대표이사 2023 ~ 2023 와이투솔루션 신사업 총괄 부사장 2024 ~ 현재 ㈜하이로닉 연구소장 2024 ~ 현재 ㈜하이로닉코리아, ㈜아띠베뷰티 감사 2025 ~ 현재 ㈜하이로닉 전무이사
문종락	1974-03	3년	신규선임	국민대학교 경제학 학사 2009 ~ 2017 한중건설 경영기획실장 2018 ~ 2019 웰빙해피팜 경영지원본부장 2020 ~ 2024 ㈜하이로닉코리아 LASER영업본부장 2024 ~ 현재 ㈜하이로닉코리아 대표이사 2024 ~ 현재 ㈜아띠베뷰티 사내이사 2025 ~ 현재 ㈜하이로닉 전무이사
이은숙 기타비상무이사	1974-01	3년	재선임	비에스피메디컬 고객지원실 실 장 (주)하이로닉 공동 창업자 (주)하이로닉 고객지원실 실장 2015~ 현재 하이로닉 기타비상 무이사
홍원규 기타비상무이사	1978-04	3년	신규선임	2005 ~ 2006 인하대학교 의과 대학 석사 2009 ~ 2011 한국한센복지협회 병원 의사 2012 ~ 현재 휴먼피부과 의사 2017 ~ 현재 휴먼코스메틱㈜ 전 무 2019 ~ 현재 휴먼 피부임상시험 센터 전무 2024 ~ 현재 룰루랩 CBO 2018 ~ 현재 OATC 임상피부시 험센터 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형민	1976-05	3년	신규선임	서울대학교 기계항공공학 학사 서울대학교 기계공학 석사 University of Bern, Switzerland 의공학 박사 2002 ~ 2007 ㈜사이버메드 전문연구요원/연구소장 2007 ~ 2011 Institute for Surgical Technology and Biomechanics, Bern, Switzerland 박사과정 연구원 2011 ~ 2013 "Harvard Medical School, Boston, USA 박사후 연구원" 2014 ~ 2021 "과학기술연합대학원대학교(UST) 바이오-메디컬 융합 전공 부교수" 2020 "California Institute of Technology, Pasadena, USA 방문연구원 " 2021 ~ 현재 "과학기술연합대학원대학교(UST) 바이오-메디컬 융합 전공 교수" 2013 ~ 2019 "한국과학기술연구원(KIST) 바이오닉스연구단 선임연구원" 2019 ~ 현재 "한국과학기술연구원(KIST) 바이오닉스연구센터 센터장"	-
이희명	1965-11	3년	신규선임	2022~2024 예맥코리아(주) COO/CFO 2020~2021 광명산업(주) CSO 2017~2018 ㈜하이로닉 COO/CFO 2014~2017 ㈜대교 CSO 1995~2011 팬택그룹 CSO/CFO 1991~1995 ㈜현대백화점	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주승노	1956-04	3년	재선임	비상근	2011~2014 "감사원 / 행정지원실 실장, 감사청구조사국장, 사회복지감사국장, 공직감찰본부장" 2014~2017 KB국민카드 상근감사위원 2017~2023 청우 대표행정사 2015~현재 ㈜하이로닉 감사