APURES CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2025

아퓨어스/정기주주총회 결과/(2025.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	13,957		- 매출액
- 부채총계	10,326		- 영업이익	-2,435
- 자본금	21,743		- 당기순이익	-3,091
- 자본총계	3,631		*주당순이익(원)	-71
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제24기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 5. 재무제표 이사회 승인보고 나.부의안건 제1호의안 : 사내이사 선임의 건 1-1호의안 : 사내이사 최선덕 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 1-2호의안 : 사내이사 안성곤 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 1-3호의안 : 사내이사 조범래 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억)→ 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원)→ 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2025-03-28
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 외부감사인은 감사인선임위원회의 회의를 거쳐 "정동회계법인"으로 선임하였고 향후 3개년간(2025년~2027년) 외부감사업무를 수행하게 되었습니다. - 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표는 2024.03.20 이사회에서 승인 후 주주총회에서 보고사항으로 처리되었습니다. - 감사보고서는 주주총회 개최일(3월 28일)의 일주일 전(3월 20일)에 수령하여 당일 제출하였습니다.
※관련공시		2025-01-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-07 주주총회소집 결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최선덕	1967-09	3	재선임	1987~1991 한국외대 경제학과 1994~2000 ㈜동학광고기획 대표이사 2000~2005 ㈜DOA 대표이사 2007~2013 ㈜아인스 공동대표이사 2016~현재 아퓨어스㈜ 대표이사
안성곤	1974-08	3	재선임	1993~2000 경북대학교 전기전자공학부 학사 2000~2004 삼성전자㈜ OMS사업부 기획그룹 2004~2016 도시바삼성스토리지테크놀러지코리아㈜ 사업기획그룹 수석 2017~현재 아퓨어스㈜ 상무이사
조범래	1977-10	3	신규선임	2009~2015 서울대학교 수의과대학 박사 2015~2019 ㈜엠젠플러스 생명공학연구소 수석연구원 2019~2023 ㈜제넨바이오 형질전환센터장 2023~현재 아퓨어스㈜ 중앙연구소장