HNK MACHINE TOOL CO.,LTD.

AGM Information • Mar 31, 2025

한국정밀기계/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	72,476		- 매출액
- 부채총계	30,717		- 영업이익	2,073
- 자본금	4,202		- 당기순이익	1,503
- 자본총계	41,759		*주당순이익(원)	179
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -외부감사인 지정 선임보고 2) 부의안건 제1호의안 : 제27기 재무제표 승인의 건→원안대로 가결 제2호의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입 승인의 건→원안대로 가결 제3호의안 : 정관일부 변경의 건 →원안대로 가결 제4호의안 : 이사 선임의 건 4-1호의안 : 사내이사 하종식 선임의 건→원안대로 가결 4-2호의안 : 사내이사 오현경 선임의 건→원안대로 가결 4-3호의안 : 사내이사 하만기 선임의 건→원안대로 가결 4-4호의안 : 사내이사 박수길 선임의 건→원안대로 가결 4-5호의안 : 사외이사 안삼모 선임의 건→원안대로 가결 제5호의안 : 감사 선임의 건 5-1호의안 : 감 사 조정근 선임의 건 →원안대로 가결 제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제7호의안 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-19 주주총회소집공고 2025-03-19 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하종식	1955-10	3년	재선임	(현)한국정밀기계(주) 대표이사
오현경	1963-09	3년	재선임	세라콜렉션 근무 (현)한국정밀기계(주) 이사
하만기	1993-05	3년	신규선임	(현)한국정밀기계(주) 대리
박수길	1964-11	3년	신규선임	(현)한국정밀기계(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안삼모	1963-10	3년	재선임	(현)21세기백두 대표이사	21세기백두(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조정근	1954-04	3년	신규선임	비상근	주식회사엘에스엘 대표이사