HLB INC.

AGM Information • Mar 31, 2025

HLB/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 40기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,171,989		- 매출액
- 부채총계	113,168		- 영업이익	-16,915
- 자본금	65,697		- 당기순이익	-22,638
- 자본총계	1,058,821		*주당순이익(원)	-173
나. 연결	- 자산총계	887,425		- 매출액
- 부채총계	235,311		- 영업이익	-118,516
- 자본금	65,697		- 당기순이익	-108,027
- 자본총계	652,113		*주당순이익(원)	-704
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 감사위원회 위원 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제40기(2024.01.01~2024.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 한용해신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 사외이사 양충모 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원 양충모 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건 ☞ 철회
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 재무제표입니다.
※관련공시		2025-03-05 주주총회소집결의(정기주주총회) 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한용해	1962-05	3년	신규선임	현. HLB생명과학 대표이사 전. CJ헬스케어 Innovation 센터장 전. 대웅제약 연구본부장 전. 엔지켐생명과학 사장

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양충모	1963-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현. 전북대학교 교수 현. 보험연구원 자문위원 전. 전북특별자치도 감사위원장 전. 새만금개발청장