ASTech Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2025

에이에스텍/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	89,494		- 매출액
- 부채총계	33,026		- 영업이익	8,701
- 자본금	2,829		- 당기순이익	9,485
- 자본총계	56,468		*주당순이익(원)	1,677
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] - 제1호 의안: 제20기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-14 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	8. 화장품 도소매업 10. 각호에 관련된 전자상거래 및 인터넷 관련 사업		사업확장에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
8. 그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업 9. 각호에 관련된 부대사업 일체	9. 그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업 11. 각호에 관련된 부대사업 일체	조문 번호 변경
사업목적 삭제	-		-