BOLAK CO.,LTD

AGM Information • Mar 31, 2025

보락/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 62 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		59,282	- 매출액
- 부채총계		12,631	- 영업이익	-1,792
- 자본금		11,980	- 당기순이익	-1,510
- 자본총계		46,651	*주당순이익(원)	-25
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	5
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			299,500,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.45
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임 (정기련)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				* 제1호 의안 : 제62기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ---> 원안대로 승인 * 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 정기련 1명) ---> 원안대로 승인 * 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ---> 원안대로 승인 * 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 ---> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정기련	1954-09	3	재선임	* 고려대학교 (前) * INTERNATIONAL COLLEGE(LA) 졸업 MBA (前) * 남영상사(주) 대표이사 (現) * (주)보락 대표이사 (現)