GemVax & KAEL Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2025

젬백스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	161,657		- 매출액
- 부채총계	121,707		- 영업이익	-37,026
- 자본금	19,997		- 당기순이익	-84,239
- 자본총계	39,950		*주당순이익(원)	-2,127
나. 연결	- 자산총계	150,746		- 매출액
- 부채총계	121,740		- 영업이익	-38,337
- 자본금	19,997		- 당기순이익	-87,219
- 자본총계	29,006		*주당순이익(원)	-2,202
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 안건 - 제27기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인(결손금처리계산서 포함)의 건 →원안대로 가결 제2호 안건 : 사외이사 곽노중 선임의 건 →원안대로 가결 제3호 안건 : 상근감사 이창로 재선임의 건 →원안대로 가결 제4호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제5호 안건 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽노중	1966-04	3	신규선임	전 GE Plastics CFO 전 Pearson Korea CFO 전 Pearson Taiwan 대표이사 현 (주)프리코우 대표이사	(주) 프리코우 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이창로	1956-08	3	신규선임	상근	전 C&G 케미칼 대표 현 (주)젬백스앤카엘 감사