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AGM Information • Mar 31, 2025

클리노믹스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 사외이사 1명 비상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고안건 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 >>보고를 연기하고 하기 속행되는 주주총회에서 보고 예정 나. 부의안건 - 제 1 호 의안 : 제14기 (2024.01.01.~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 >>승인을 연기하고 하기 속행되는 주주총회에서 진행 - 제 2 호 의안 : 감사 백종빈 선임의 건 >>원안대로 가결 - 제 3 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 >>승인을 연기하고 하기 속행되는 주주총회에서 진행 - 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 >>승인을 연기하고 하기 속행되는 주주총회에서 진행
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 제1호 의안: 제14기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 >>본 총회일 현재 감사절차의 미 종료로 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 본 총회에서 보고 사항 및 '제1호 의안: 제14기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건'을 연기하고 이후 속회에서 승인하는 것을 의결하였습니다. ※ 주주총회 속회 일정 ※ - 일시: 2025년 04월 07일 오전 9시 - 장소: 울산광역시 울주군 삼남읍 도호길31 더엠컨벤션10층(M-3홀) 나. 상기 '제1호 의안'의 승인 연기로 인하여 위 재무사항을 기재하지 않습니다.
※관련공시		2025-03-17 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백종빈	1979-05	3	신규선임	비상근	경희대학교 법학부 학사 영남대학교 법학전문대학원 에스제이파트너스 변호사