Bistos Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2025

비스토스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	21,439		- 매출액
- 부채총계	2,020		- 영업이익	311
- 자본금	2,299		- 당기순이익	847
- 자본총계	19,419		*주당순이익(원)	37
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 - 사외이사 1명 - 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이후정 선임의 건 (재선임) → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 이대형 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 박두현 선임의 건 (재선임) → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사 신형식 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-14 참고서류 2025-03-19 주주총회소집공고 2025-02-20 주주총회소집결의 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이후정	1963-09	3년	재선임	전) 삼성메디슨 연구소 전) 바이오시스 연구소 현) 비스토스 대표이사
이대형	1965-09	3년	신규선임	전) LG전자 책임연구원 전) 그린칩스 부사장 현) 비스토스 상무이사
박두현	1964-01	3년	재선임	전) 현대증권(KB증권) 상무보 현) 비스토스 사외이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박두현	1964-01	3년	재선임	전) 현대증권(KB증권) 상무보 현) 비스토스 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신형식	1967-12	3년	재선임	비상근	전) Samsung Corporation 전) 아이에스씨 대표이사 현) 비스토스 감사