NUVOTEC Co., Ltd

AGM Information • Mar 31, 2025

뉴보텍/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	49,815		- 매출액
- 부채총계	28,471		- 영업이익	2,628
- 자본금	6,756		- 당기순이익	1,669
- 자본총계	21,343		*주당순이익(원)	172
나. 연결	- 자산총계	51,210		- 매출액
- 부채총계	30,259		- 영업이익	2,639
- 자본금	6,756		- 당기순이익	1,295
- 자본총계	20,951		*주당순이익(원)	133
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2인 선임, 사내이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고안건 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사 선임보고 ⇒ 보고 완료 2. 부의안건 : 제1호 의안 : 제34기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호. 사외이사 김길표 선임의 건 2-2호. 사외이사 김익수 선임의 건 2-3호. 사내이사 황명하 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 2025-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황명하	1989-09	3년	신규선임	전, 현대에코라인 총괄관리 부장 전, ㈜뉴보텍 사급영업 담당 현, ㈜뉴보텍 재생사업본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김길표	1959-02	3년	재선임	전, 대우정밀공업(주) 개발팀장 전, 한국지엠 연구소장	-
김익수	1956-05	3년	신규선임	전, 한국생산성본부인증원 원장 전, 건설화재에너지연구원 원장 전, 한국화학융합시험연구원 비상임이사 전, ㈜뉴보텍 고문 현, ㈜동남 고문	-