NSCompany CO., LTD.

AGM Information • Mar 31, 2025

엔에스컴퍼니/정기주주총회 결과/(2025.03.31)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	66,848		- 매출액
- 부채총계	31,066		- 영업이익	504
- 자본금	1,969		- 당기순이익	2,861
- 자본총계	35,782		*주당순이익(원)	726
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 제 1호 의안 - 제31기 (2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제 2호 의안 - 사외이사 심재구 선임의 건 (신규선임) ▷ 원안대로 승인 제 3호 의안 - 감사 최청운 선임의 건 (신규선임) ▷ 원안대로 승인 제 4호 의안 - 정관 변경의 건 (사업목적 변경 등) ▷ 원안대로 승인 제 5호 의안 - 이사의 보수한도 승인의 건 (한도금액: 15억원) ▷ 원안대로 승인 제 6호 의안 - 감사의 보수한도 승인의 건 (한도금액: 3억원) ▷ 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2025-03-31
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집 결의 2025-03-14 주주총회소집공고

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심재구	1965-11	3년	신규선임	2022 ~ 현재 -원자력학회 기획이사 1992.07 ~ 2024.03 -대우건설원자력사업 단장	원자력학회 기획이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최청운	1966-12	3년	신규선임	비상근	1993.02 ~ 2001.11 - 삼일회계법인 근무 2002.04 ~ 2004.02 - 최청운세무회계사무소 대표 2004.03 ~ 2011.03 - 중앙회계법인 부대표 2014 ~ 2018 - 강남구 결산위원 2011.04 ~ 현재 - 나우회계법인 부대표

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	36. 사업시설 유지.관리 서비스업 37. 경영 컨설팅업 38. 기타 부동산 개발 및 공급업 39. 부동산 투자 자문업 40. 주거용 건물 개발 및 공급업 41. 비주거용 건물 개발 및 공급업		경영발전과 사업다각화
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
-	-	-
3. 사업목적 삭제	-		-