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AGM Information • Mar 31, 2025

큐라클/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	59,288		- 매출액
- 부채총계	29,335		- 영업이익	-12,635
- 자본금	6,937		- 당기순이익	-14,886
- 자본총계	29,953		*주당순이익(원)	-1,074
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1인 재선임, 감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 기타비상무이사 김영명 재선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사 송경호 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-18 참고서류 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영명	1956-05	3년	재선임	강원대학교 의과대학 명예교수/석좌교수(‘21.09~현재) 강원대학교 의과대학 교수(‘97.03~’21.08) 피츠버그 의과대학 연구교수/조교수('92.09~‘97.03) 대한민국 의학한림원 정회원(’10.01~현재) 한국혈관학회 회장(‘10~11) 강원대학교 혈관연구센터(SRC) 센터장(’01~09)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송경호	1970-10	3년	신규선임	비상근	법무법인(유한) 평산 대표변호사(‘25~현재) 서울서부지방법원 부장판사(‘23~’25) 서울북부지방법원 부장판사('21~‘23) 서울중앙지방법원 부장판사(’18~‘21)) 수원지방법원 부장판사(’16~‘18) 대전지방법원 부장판사(’14~‘18)