UVC Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2025

유비씨/정기주주총회 결과/(2025.03.31)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	4,137		- 매출액
- 부채총계	3,810		- 영업이익	-1,999
- 자본금	294		- 당기순이익	-2,136
- 자본총계	328		*주당순이익(원)	-854
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도보고 운영실태보고 4) 외부감사인선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 15기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (4인) 제2-1호 의안 : 사내이사 조규종 재선임의 건 \=> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 송영빈 재선임의 건 \=> 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 이길선 재선임의 건 \=> 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 이지훈 재선임의 건 \=> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 조우현 재선임의 건 \=> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원보수지급규정 제정의 건 \=> 원안대로 승인 제7호 의안 : 정관 개정의 건 \=> 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2025-03-31
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2025-03-14 주주총회소집 결의 2025-03-17 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조규종	1974-04	3년	재선임	동국대학교 경영정보 학사 졸업 성균관대학교 스마트팩토리융합학 석사 前 아인정보기술 전임연구원 前 STX포스텍 영업팀장 現 주식회사 유비씨 대표이사
송영빈	1972-02	3년	재선임	대전대학교 철학과 학사 졸업 前 (주)신성정보시스템 근무 前 (주)아이네크 근무 前 (주)컨텐츠플래닛 근무 現 (주)유비씨 사내이사
이지훈	1991-03	3년	재선임	한양대학교 행정학과 학사 졸업 前 한국투자증권(주) 상품전략부 前 키움증권(주) 성장기업분석팀 現 아이비케이투자증권(주) SME투자부 과장 現 (주)유비씨 기타비상무이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이길선	1973-11	3년	재선임	국민대학교 영어영문학과 학사 졸업 경희대학교 테크노경영대학원 MBA 석사 졸업 아주대학교 과학기술정책대학원 박사 과정 재학 前 캐드앤그래픽스 수석 기자 前 한국스마트제조산업협회 이사/사무국장 現 한국산업지능화협회 전무/사무국장 現 (주)유비씨 사외이사	한국산업지능화협회 전무/사무국장

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조우현	1982-03	3년	재선임	비상근	동국대학교 법학과 졸업 前 법률사무소 소울 변호사 現 법무법인 소울 구성원 변호사 現 (주)유비씨 감사