DaeChang Steel CO., LTD.

AGM Information • Mar 31, 2025

대창스틸/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 45기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	256,984		- 매출액
- 부채총계	111,259		- 영업이익	3,447
- 자본금	10,555		- 당기순이익	1,883
- 자본총계	145,725		*주당순이익(원)	89
나. 연결	- 자산총계	262,224		- 매출액
- 부채총계	112,755		- 영업이익	2,966
- 자본금	10,555		- 당기순이익	763
- 자본총계	149,469		*주당순이익(원)	36
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,166,175,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	7.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 :제45기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익배당 1주당 150원) -> 원안대로 승인 가결 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 문창복 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3-2호:사외이사 손광주 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3-3호:사외이사 김현수 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문창복	1943-12	3	재선임	現 (주)대창스틸 대표이사 회장 現 교하개발(주)사내이사 前 한국상업은행

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손광주	1961-07	2	재선임	現 KG스틸(주) 사외이사 前 (주)포스코 마케팅전략그룹 상무보 (주)포스코P&S 강건재후판 상무 (주)포스코강판 마케팅실 전무 (주)포스코인터내셔널 STS실 상무 (주)포스코 인터내셔널 인도네시아 무역법인/자카르타지사 전무	KG스틸(주)사외이사
김현수	1961-03	2	신규선임	現 충남대학교 특임교수 제30회 행정고시 농림축산식품부 농촌정책국장 농림축산식품부 기획조정실장 농림축산식품부 차관보 농림축산식품부 차관 농림축산식품부 장관	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조 목적 - 금속스틸 파렛트 제조 및 판매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-