MICHANG OIL IND CO.,LTD

AGM Information • Mar 31, 2025

미창석유공업/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 60기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		488,925	- 매출액
- 부채총계		76,420	- 영업이익	45,639
- 자본금		8,698	- 당기순이익	52,625
- 자본총계		412,505	*주당순이익(원)	34,783
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	3,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,538,937,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				2
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 이사선임의 건 제1-1호의안 : 사내이사 유승수 선임의 건 원안대로 의결 제1-2호의안 : 우쯔미 타카유키 선임의 건 원안대로 의결 제2호의안 : 감사선임의 건 제2-1호의안 : 감사 공창률 선임의 건 원안대로 의결 제3호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 원안대로 의결 제4호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 원안대로 의결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유승수	1987-06	3	신규선임	University of London, Management with Marketing (현)미창석유공업(주) 상무이사
우쯔미타카유키	1972-03	2	신규선임	(현) ENEOS Corporation 윤활유 판매부장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
공창률	1957-04	3	재선임	상근	경희대학교 화학공학과 (전) 미창석유공업(주) 전무