NGeneBio Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2025

엔젠바이오/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	34,606		- 매출액
- 부채총계	12,624		- 영업이익	-9,639
- 자본금	19,819		- 당기순이익	-7,660
- 자본총계	21,983		*주당순이익(원)	-540
나. 연결	- 자산총계	32,950		- 매출액
- 부채총계	15,241		- 영업이익	-16,075
- 자본금	19,819		- 당기순이익	-13,942
- 자본총계	17,709		*주당순이익(원)	-890
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(김광중,홍창범), 사외이사 1명(김현)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1 호 의안 : 제 10 기(2024.01.01~2024.12.31)연결 및 별도 재무제표[이익잉여금(결손금)처분계산서(안)포함] 승인의 건 -> 원안대로 승인 2 호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 후보 김광중 재선임의 건(상근) -> 원안대로 승인 - 제2-2호 사내이사 후보 홍창범 신규선임의 건(상근) -> 원안대로 승인 - 제2-3호 사외이사 후보 김현 신규선임의 건(비상근) -> 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기'1.재무제표 승인보고'의 주당순이익은 기본주당이익을 의미함 - 상기 ' 나. 선임후 사외이사수에는 주총일 당일 임기만료로 퇴임한 이은숙 사외이사 및 주총일 당일 중도사임한 문태섭 사외이사를 제외하였습니다.
※관련공시		2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 참고서류 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김광중	1972-06	3	재선임	現) (주)엔젠바이오 연구소장 前) KT Genomecloud 소기업 CTO 前) 질병관리본부 유전체센터 선임연구원
홍창범	1976-09	3	신규선임	現) (주)엔젠바이오 SW본부장 前) KT Bioinformatics사업팀 과장 前) 질병관리본부 선임연구원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현	1978-07	3	신규선임	前)Genealogy IR 이사 前)쎌마테라퓨틱스 IR 상무(본부장) 前)SK증권 Alternative Investment 팀장 前)Umeco IR 상무 前)Deutsche Bank Corporate Banking 이사	-