COWAY Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2025

코웨이/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 36기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		5,761,561	- 매출액
- 부채총계		2,565,445	- 영업이익	795,374
- 자본금		40,662	- 당기순이익	565,452
- 자본총계		3,196,116	*주당순이익(원)	7,841
나. 개별(별도)	- 자산총계		4,141,569	- 매출액
- 부채총계		1,685,637	- 영업이익	576,874
- 자본금		40,662	- 당기순이익	413,180
- 자본총계		2,455,932	*주당순이익(원)	5,728
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,630
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			189,121,019,790
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3인, 감사위원 2인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		6
사외이사선임비율(%)		66.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<제36기 정기주주총회 회의목적 사항> 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제36기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 집중투표제 도입(주주제안_얼라인 파트너스) → 부결 - 제2-2호 의안: 집중투표제 도입시 사내이사/사외이사 구분 적용 → 제2-1호 의안 부결로 제2-2호 의안 자동 폐기 - 제2-3호 의안: 사업 목적 추가 → 원안대로 가결 - 제2-4호 의안: 배당 기준일 개정 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 3인) - 제3-1호 의안: 사외이사 김정호 → 원안대로 가결 - 제3-2호 의안: 사외이사 김태홍 → 원안대로 가결 - 제3-3호 의안: 사외이사 이길연 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 김태홍 → 원안대로 가결 - 제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 이길연 → 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안: 자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기 2의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※ 관련공시	2025-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-02-24 주주총회소집공고 2025-02-25 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정호	1962-06	3	신규선임	'95~현재 고려대학교 국제대학원 국제학과 교수 '23~'23 와세다 대학(일본) 방문학자 '19~'21 고려대학교 국제처장, 글로벌 리더십 센터장 '19~'21 베니스 국제 대학교(이태리), 아시아 태평양 국제교육협회(APAIE) 이사회 이사 '19~'21 환태평양 대학 협회(APRU) 고위 국제 리더 '16~'16 입명관 대학(일본) 객원 교수 '15~'15 비엔나 대학교(오스트리아) 객원 교수	-
김태홍	1970-04	3	신규선임	'12~현재 그로쓰힐자산운용 대표이사 '09~'12 브레인투자자문 부사장 '07~'09 프랭클린템플턴투신운용 주식운용 이사 '03~'07 미래에셋자산운용 주식운용 본부장 '00~'03 대우증권 애널리스트	그로쓰힐자산운용(대표이사)
이길연	1968-12	3	재선임	'09~현재 법률사무소 호크마 대표 변호사 '19~현재 한국저작권보호원 인권경영위원 '18~'20 감사원 행정심판위원회 위원 '13~'17 법제처 법령해석심의위원회 위원 '11~'13 대한변호사협회 법조윤리협의회 특별위원회 전문위원 '10~'16 서울특별시 환경분쟁조정위원회 조정위원 '08~'14 인하대학교 법학전문대학원 겸임교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김태홍	1970-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'12~현재 그로쓰힐자산운용 대표이사 '09~'12 브레인투자자문 부사장 '07~'09 프랭클린템플턴투신운용 주식운용 이사 '03~'07 미래에셋자산운용 주식운용 본부장 '00~'03 대우증권 애널리스트
이길연	1968-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	'09~현재 법률사무소 호크마 대표 변호사 '19~현재 한국저작권보호원 인권경영위원 '18~'20 감사원 행정심판위원회 위원 '13~'17 법제처 법령해석심의위원회 위원 '11~'13 대한변호사협회 법조윤리협의회 특별위원회 전문위원 '10~'16 서울특별시 환경분쟁조정위원회 조정위원 '08~'14 인하대학교 법학전문대학원 겸임교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	기타 서비스 관련 수탁 판매업		자회사(코웨이라이프솔루션(주)) 상품과의 결합 판매를 위한 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-