RUSSELL CO., LTD.

AGM Information • Mar 31, 2025

러셀/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	62,857		- 매출액
- 부채총계	5,093		- 영업이익	2,401
- 자본금	3,181		- 당기순이익	4,628
- 자본총계	57,764		*주당순이익(원)	160
나. 연결	- 자산총계	77,577		- 매출액
- 부채총계	18,217		- 영업이익	2,044
- 자본금	3,181		- 당기순이익	4,197
- 자본총계	59,360		*주당순이익(원)	156
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		870,236,220
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사1명 권순욱 재선임 감사1명 이병호 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□제10기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호의안 : 제10기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표(별도,연결)및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건.(현금배당 1주당30원) →원안대로 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건. (사내이사 권순욱) →원안대로 가결 제3호의안 : 감사 선임의 건. (감사 이병호) →원안대로 가결 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건. →원안대로 가결 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건. →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권순욱	1966-01	3년	재선임	美 남가주대학교 경제학과 졸업 前 포인트코드 대표이사 前 에스엠코어 대표이사 現 러셀 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이병호	1956-02	3년	재선임	비상근	Georgia Inst.of Tech 컴퓨터공학 박사 前 동원증권 부사장 前 한국투자증권 전무 前 펀드온라인코리아 대표이사 現 러셀 감사