OPTRONTEC Inc.

Post-Annual General Meeting Information • Mar 31, 2025

옵트론텍/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	172,344		- 매출액
- 부채총계	96,490		- 영업이익	205
- 자본금	16,596		- 당기순이익	23,559
- 자본총계	75,855		*주당순이익(원)	851
나. 연결	- 자산총계	224,930		- 매출액
- 부채총계	144,594		- 영업이익	-4,447
- 자본금	16,596		- 당기순이익	26,311
- 자본총계	80,336		*주당순이익(원)	967
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사외이사 정성한 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 김의중 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 이상훈 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 기타 결의사항 중 제1호 의안인 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 6항에 따라 외부감사인의 적정 감사의견 및 감사 전원의 동의가 있는 이사회 결의(2025년3월21일)로 승인되어 정기주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다.
※관련공시		2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정성한	1984-09	3	신규선임	現)법무법인 휘명 파트너 변호사 前)법무법인원앤파트너스 파트너변호사 前)법무법인 무본 변호사 前)신영증권(주) 사내변호사 前)한양증권(주) 사내변호사	-
김의중	1988-02	3	신규선임	現)법무법인 차원 변호사 前)법무법인 대환 변호사 前)법무법인 김장리 변호사 前)대한법률구조공단 공익법무관 前)법무부 통일법무과 공익법무관	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상훈	1980-03	3	신규선임	상근	前)삼일회계법인 공인회계사