AUTO& Inc.

AGM Information • Mar 31, 2025

오토앤/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	56,395		- 매출액
- 부채총계	32,791		- 영업이익	-3,394
- 자본금	6,438		- 당기순이익	-5,470
- 자본총계	23,604		*주당순이익(원)	-425
나. 연결	- 자산총계	56,650		- 매출액
- 부채총계	33,035		- 영업이익	-3,303
- 자본금	6,438		- 당기순이익	-5,489
- 자본총계	23,615		*주당순이익(원)	-426
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임, 사내이사 1명 사임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제13기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안:제13기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안:이사 선임의 건 -제2-1호:사내이사 이원근 선임의 건 → 원안대로 승인 -제2-2호:사내이사 이상용 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 1.재무제표 승인/보고의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 3.임원현황은 금번 주주총회에서 사내이사 이원근, 이상용 2명이 (재)선임 되었고, 동일에 사내이사 왕길항이 사임하였습니다. - 당사는 사외이사 선임비율이 25% 미만이나 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 부여되지 않으므로 코스닥시장 상장규정 제53조에 의한 관리종목 지정대상에 해당하지 않습니다.
※관련공시		2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이원근	1964-07	3	신규선임	ㆍ광운대학교 전기공학 학사('91.02) ㆍ현대자동차('91.11~'23.03) ㆍ오토앤('23.05~현재)
이상용	1971-12	3	재선임	ㆍ신진공업고등학교졸업('90.02) ㆍ기아자동차('94.04~'12.01) ㆍ오토앤('12.01~현재)