SGHEALTHCARE CO.,LTD.

AGM Information • Mar 31, 2025

에스지헬스케어/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	32,267		- 매출액
- 부채총계	9,600		- 영업이익	-700
- 자본금	1,107		- 당기순이익	-3,549
- 자본총계	22,666		*주당순이익(원)	-387
나. 연결	- 자산총계	32,728		- 매출액
- 부채총계	10,028		- 영업이익	-673
- 자본금	1,107		- 당기순이익	-3,533
- 자본총계	22,700		*주당순이익(원)	-385
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제16기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 임재현 재 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 김용운 신규 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임재현	1972-04	3년	재선임	2020.12 ~ 현재 現 에스지헬스케어 제품본부장 2010.03 ~ 2020.10 前 삼성전자 의료기기사업부 수석
김용운	1981-05	3년	신규선임	2024.01 ~ 현재 現 민트랩스CTO 2017.05 ~ 2020.11 前 더 헤라 공동대표

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	10.의료용로봇개발업 11.의료용로봇 제조 및 판매업 12.로봇 개발업 13.로봇 제조 및 판매업		신사업 진행등 사업영위를 위한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-