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AGM Information • Mar 31, 2025

유틸렉스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	62,338		- 매출액
- 부채총계	26,109		- 영업이익	-23,847
- 자본금	18,417		- 당기순이익	-26,743
- 자본총계	36,228		*주당순이익(원)	-727
나. 연결	- 자산총계	66,511		- 매출액
- 부채총계	24,046		- 영업이익	-26,508
- 자본금	18,417		- 당기순이익	-29,499
- 자본총계	42,465		*주당순이익(원)	-793
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				2인 신규 선임 (사외이사 1명, 감사 1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 - 제 1호 의안 : 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호. 사외이사 이영진 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 : 감사 안효원 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제 6호 안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영진	1961-07	3년	신규선임	前서울중앙지방법원 부장판사 前부산, 서울고등법원 부장판사 前헌법재판소 헌법재판관 現성균관대학교 법학전문대학원 석좌교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안효원	1981-06	3년	신규선임	비상근	前나이스세무법인 파트너 前신한벽지(주) 재무총괄 現주환세무회계 대표세무사