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AGM Information • Mar 31, 2025

아가방컴퍼니/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 46기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	219,897		- 매출액
- 부채총계	53,084		- 영업이익	18,359
- 자본금	16,443		- 당기순이익	11,965
- 자본총계	166,813		*주당순이익(원)	394
나. 연결	- 자산총계	223,766		- 매출액
- 부채총계	56,213		- 영업이익	15,205
- 자본금	16,443		- 당기순이익	10,186
- 자본총계	167,553		*주당순이익(원)	367
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				◆ 제46기 정기주주총회 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의목적사항 - 제1호 의안 : 제46기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 신상국 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신상국	1975-01	2년	재선임	- 現) 아가방앤컴퍼니 대표이사 - 길림성량유식품진출구공사 천진지사 총경리 - 태영건축자재유한공사 사장