JI-TECH Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2025

제이아이테크/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	112,146		- 매출액
- 부채총계	36,757		- 영업이익	13,648
- 자본금	3,278		- 당기순이익	14,303
- 자본총계	75,388		*주당순이익(원)	449
나. 연결	- 자산총계	121,945		- 매출액
- 부채총계	51,522		- 영업이익	8,705
- 자본금	3,278		- 당기순이익	8,079
- 자본총계	70,422		*주당순이익(원)	337
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,127,094,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.18
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사외이사 1명 신규선임 -사내이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제11기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(별도, 연결) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당: 1주당 100원) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 함석헌 선임의건(재선임) → 원안대로 가결 제2-2호 : 사외이사 이병돈 선임의건(신규선임) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수한도액승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수한도액승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
함석헌	1977-01	3년	재선임	2002 아주대학교 화학공학과 학사 2003~2010 유피케미칼 선임기사 2010~2012 한솔케미칼 선임연구원 2012~2014 제이아이테크 대표 2014~현재 (주)제이아이테크 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병돈	1966-01	3년	신규선임	2008 부산대학교 화학공학과 공학박사 2006~2016 현대건설(주) & 현대엔지니어링 화공플랜트사업부 2016~현재 경남정보대 화공에너지공학과 겸임교수 2016~현재 ㈜전진엔텍 기술연구소 연구소장 2022 대한민국 엔지니어상 수상(과학기술정보통신부 장관상) 2023~현재 한국청정기술학회 산학이사 2023~현재 한국화학공학회 부산경남지부 산학이사	-