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AGM Information • Mar 31, 2025

케이엠제약/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	48,973		- 매출액
- 부채총계	16,358		- 영업이익	-2,569
- 자본금	2,788		- 당기순이익	-4,573
- 자본총계	32,615		*주당순이익(원)	-164
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 등 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 백승원 (BAIK BRIAN SEUNG WON) (재선임) → 원안대로 가결 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(이사의 연간 보수한도(사외이사 포함) - 20억원) → 원안대로 가결 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(감사의 연간 보수한도 - 1억원) → 원안대로 가결 5. 제5호 의안 : 결손 보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백승원 (BAIK BRIAN SEUNG WON)	1984-12	3년	재선임	조지워싱턴대학 국제경영학 졸업 (2008) 프랭클린템플턴투신운영 (2009) SK이노베이션 (2010-2018) 케이엠제약㈜ 대표이사 (2018-現)