Mirae Asset Venture Investment Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2025

미래에셋벤처투자/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	360,706		- 매출액
- 부채총계	39,483		- 영업이익	21,445
- 자본금	55,027		- 당기순이익	14,662
- 자본총계	321,223		*주당순이익(원)	276
나. 연결	- 자산총계	1,060,786		- 매출액
- 부채총계	708,864		- 영업이익	15,704
- 자본금	55,027		- 당기순이익	8,557
- 자본총계	351,922		*주당순이익(원)	161
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	85
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,515,249,130
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2, 사외이사1, 기타비상무이사1
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 <안건사항> 제 1호 의안 : 제26기 재무제표(안) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 : 주당 85원) 제 1-1호 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 재무제표(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 1-2호 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 재무제표(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 및 사외이사 포함) 제 2-1호 : 사내이사 선임의 건 제 2-1-1호 : 사내이사 김응석 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2-1-2호 : 사내이사 박준엽 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2-2호 : 기타비상무이사 강성범 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2-3호 : 사외이사 홍기섭 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 상근감사 김광수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김응석	1968-07	1	재선임	- 1991년 연세대학교 전기공학과 학사 - 1996년 연세대학원 반도체 석사 - 1996년~1997년 LG전자 - 1997년~2000년 장은창업투자㈜ - 2000년~2002년 미래에셋캐피탈㈜ - 2002년~현재 미래에셋벤처투자㈜ 대표이사
박준엽	1977-01	1	재선임	- 2005년 고려대학교 법합과 학사 - 2012년 고려대학교 금융법학 석사 - 2007년~2016년 미래에셋증권 전략기획본부 / 컴플라이언스본부 - 2017년~2019년 미래에셋대우 경영혁신본부 - 2019년~현재 미래에셋벤처투자 경영관리본부장
강성범	1968-09	1	재선임	- 1991년 고려대학교 농업경제학 - 2010년~2014년 미래에셋증권 기획실 부서장 - 2014년~2017년 미래에셋증권 기업금융본부장 - 2017년~2018년 미래에셋증권 경영혁신부문대표 - 2018년~현재 미래에셋증권 IB1부문대표 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍기섭	1960-06	1	신규선임	- 1984년 한양대학교 경제학 학사 - 2005년~2009년 KBS 보도본부 1TV뉴스제작팀 앵커 - 2009년~2012년 KBS 보도본부 국제부 워싱턴지국장 - 2017년~2018년 KBS 보도본부장 - 2021년 KT스카이라이프 부사장 대외협력총괄 - 2022년~2023년 HCN 대표이사 - 2022년~현재 한국케이블TV방송협회 SO협의장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김광수	1967-04	FY2027에 대한 정기주주총회일	재선임	상근	- 1993.02 연세대학교 법학과(학사) 졸업 - 2005.02 연세대학교 법무대학원(석사) 졸업 - 1999년 ~ 2005년 SK생명 - 2005년 ~ 2014년 미래에셋생명 준법감시인 등 - 2016년 ~ 2019년 미래에셋금융서비스 - 2020년 ~ 2021년 양지진흥개발㈜ 법무담당 등 - 2022년 ~ 현재 미래에셋벤처투자 감사