OLIPASS CORPORATION

AGM Information • Mar 31, 2025

올리패스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 비상근감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제19기 재무제표 승인의 건 → 승인을 연기하고 하기 속행되는 주주총회에서 진행 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 손기원 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제1호 의안 : 제 19기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건은 외부감사인의 감사절차가 완료되지 않았음을 이유로 상정하지 아니하였고, 의안을 속회에서 상정 및 승인하기 위하여 주주총회 속행을 결의하였습니다. - 속행 주주총회 일정 - 일 정 : 2025년 4월 10일(목) 오전 09시 00분 - 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-4, 에이스동백타워 2동 L층 대회의실
※관련공시		2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-17 주주총회소집공고 2025-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2025-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
손기원	1959-11	3년	신규선임	비상근	現) 현대사랑병원 원장 前) 사천 한마음병원 병원장