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AGM Information • Mar 31, 2025

국보/임시주주총회 결과/(2025.03.31)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안: 이사 선임의 건 -제1-1호 의안: 사내이사 김길호 선임의 건(신규) ⇒ 원안대로 가결 -제1-2호 의안: 사내이사 김룡영 선임의 건(신규) ⇒ 원안대로 가결 -제1-3호 의안: 사외이사 신용환 선임의 건(신규) ⇒ 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2025-03-31
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2024-08-28 주주총회소집결의 2024-08-28 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-09-27 주주총회소집결의 2024-10-23 주주총회소집결의 2024-11-26 주주총회소집결의 2024-11-26 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-11 주주총회소집결의 2025-02-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-27 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김길호	1962-10	3	신규선임	현) (주)마크힐스더퍼스트 대표이사
김룡영	1959-02	3	신규선임	현) (주)국보 경영지배인

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신용환	1972-07	3	신규선임	전) SB자산운용 부대표 전) (주)신성건설 대표이사 전) 메리츠자산운용(주) 이사	-