Flask Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2025

플래스크/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항: - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건: - 제1호 의안: 제27기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 계속회에서 속행 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안: 사내이사 이병재 선임의 건 → 원안대로 가결 ㆍ제3-2호 의안: 사내이사 윤수아 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안: 자본감소 승인의 건 → 계속회에서 속행
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 감사절차 미 종료 사유로 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 본 총회의 감사보고, '제1호 의안: 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건' 및 '제6호 의안: 자본감소 승인의 건'을 연기하고 이후 속회에서 심의하는 것으로 의결하였습니다. - 제27기 정기주주총회 계속회 일시 및 장소 ㆍ일시 : 2025년 4월 11일 오전 9시 ㆍ장소 : 서울특별시 송파구 법원로11길 11, C동 지하2층 대회의실
※관련공시		2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 2025-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2025-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병재	1970-08	3	재선임	EA코리아 한국ㆍ동남아퍼블리싱 부사장 EA코리아 스튜디오 General Manager 現) 플래스크 대표이사
윤수아	1970-09	3	재선임	까치종합건축사사무소 건축사 지오인터내셔널 건축사업부 총괄 위지오 대표이사 現) 플래스크 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	1. 신재생에너지 관련 설비 및 장비업 1. 신재생에너지 관련 도?소매 및 에이전트업 1. 신재생에너지 관련 컨설팅업 1. 신재생에너지 관련 파이낸싱업 1. 배관 및 냉난방 공사업 1. 건물용 기계장비 설치 공사업 1. 방음, 방진 및 내화 공사업 1. 소방시설 공사업 1. 기타 건물 관련 설비 설치 공사업 1. 금융업 (해외투자) 1. 소프트웨어 및 컨텐츠의 개발 및 유통 1. 블록체인 개발 및 관련 사업 1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 1. 블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축서비스업 1. 블록체인 기반 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 1. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업 1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 1. 가상자산 환전 및 중개업 1. 가상자산 매매 및 거래중개업 1. 가상자산 이체 및 시세정보제공업 1. 가상자산 신탁업 1. 가상자산 예금관리업 1. 가상자산 발행업 1. 가상자산 제조관련 장비의 판매, 중개업 1. 가상자산 지불관련 서비스 1. 영화, 드라마, 비디오물 및 영상물 제작, 제작대행, 배급, 시청제공, 수출입업 1. 저작물 등 출판업 1. 전자 및 기록매체 출판물 제조업 1. 출판물 제작과 판매업 1. 상표,브랜드 등 지적재권의 임대, 중개, 알선 등 라이선스업 1. 증권정보 제공업 1. 인터넷뉴스 서비스업		사업 구조 재편을 위한 사업 목적 삭제