FINE DNC CO.,LTD.

AGM Information • Mar 31, 2025

파인디앤씨/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	99,487		- 매출액
- 부채총계	65,171		- 영업이익	745
- 자본금	26,006		- 당기순이익	978
- 자본총계	34,317		*주당순이익(원)	22
나. 연결	- 자산총계	105,529		- 매출액
- 부채총계	69,998		- 영업이익	-745
- 자본금	26,006		- 당기순이익	-2,578
- 자본총계	35,531		*주당순이익(원)	-59
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 사내이사 김준우 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준우	1971-08	3년	재선임	단국대 회계학과 파인디앤씨 재무,회계 담당 임원(현직)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.전고체 전지를 포함한 2차전지 및 부품 제조, 판매업		사업확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-