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AGM Information • Mar 31, 2025

싸이토젠/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	68,172		- 매출액
- 부채총계	21,532		- 영업이익	-9,163
- 자본금	11,565		- 당기순이익	-18,863
- 자본총계	46,640		*주당순이익(원)	-835
나. 연결	- 자산총계	72,478		- 매출액
- 부채총계	23,535		- 영업이익	-10,666
- 자본금	11,565		- 당기순이익	-17,116
- 자본총계	48,943		*주당순이익(원)	-758
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(재선임 1명, 신규선임 1명) 기타비상무이사 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 2. 결의사항 - 제 1호 의안 : 제 15기 연결·별도 재무제표 및 결손금 처리(안)승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 · 제 2-1호 의안: 사내이사 전병희 재선임의 건 -> 원안대로 승인 · 제 2-2호 의안: 기타비상무이사 노경화 선임의 건 -> 원안대로 승인 · 제 2-3호 의안: 사내이사 손영웅 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전병희	1959-01	3	재선임	서울대학교 대학원 공학박사 現 싸이토젠 대표이사 前 삼성전기 고문 前 서울대학교 부설 정밀기계연구소 특별연구원

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노경화	1972-07	3	신규선임	한양대학교 법과대학 졸업(91학번) 現 법무법인 창의 대표이사 前 법무법인(유) 광장(Lee & Ko) 前 서울중앙지검 첨단범죄수사 1부 등

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손영웅	1974-04	3	신규선임	아주대학교 공학석사 現 ㈜싸이토젠 의료기기시스템사업본부장 前 DKL 이사