Gold&S Co.,Ltd

AGM Information • Mar 31, 2025

골드앤에스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	15,860		- 매출액
- 부채총계	2,888		- 영업이익	-486
- 자본금	23,838		- 당기순이익	61
- 자본총계	12,972		*주당순이익(원)	1
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				4
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제31기(2024.01.01~2024.12.31) 개별 재무제표승인의 건 →원안대로 승인 제2호의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 신승호) →원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 양홍걸) →원안대로 승인 제3호의안: 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 이경빈) →원안대로 승인 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 엄태섭) →원안대로 승인 제4호의안: 정관 일부변경(상호변경)의 건 →부결 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신승호	1969-02	3년	재선임	한국외국어대학교 영어과 前 이익훈어학원 소장 前 윙스영어연구소 소장 前 (주)에스제이더블유인터내셔널 사업본부이사 現 (주)골드앤에스 대표이사
양홍걸	1971-03	3년	재선임	숭실대학교 경영학과 前 (주)신도리코 前 비알코리아(주) 前 (주)골드앤에스 대표이사 現 (주)에스제이더블유인터내셔널 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경빈	1973-02	2년	재선임	연세대학교 경영학과 前 삼일회계법인 공인회계사 前 오성회계법인 現 지암회계법인 파트너	-
엄태섭	1982-07	2년	재선임	전북대학교 법학전문석사 제2회 변호사시험 합격 現 대한변호사협회 대의원 現 법무법인 오킴스 구성원변호사	-