DAE-IL Corporation

AGM Information • Mar 31, 2025

디아이씨/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		715,047	- 매출액
- 부채총계		540,435	- 영업이익	21,832
- 자본금		19,444	- 당기순이익	16,554
- 자본총계		174,612	*주당순이익(원)	370
나. 개별(별도)	- 자산총계		448,216	- 매출액
- 부채총계		355,412	- 영업이익	16,536
- 자본금		19,444	- 당기순이익	13,265
- 자본총계		92,804	*주당순이익(원)	342
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 선임의 건(김성문) 제2-2호의안 : 사내이사 선임의 건(김정렬) 제2-3호의안 : 사내이사 선임의 건(전석기) 제2-4호의안 : 사외이사 선임의 건(한개철)
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성문	1939-03	3	재선임	(주)디아이씨 회장(현) (주)제인모터스 대표이사(현)
김정렬	1972-07	3	재선임	(주)디아이씨 대표이사 부회장(현) (주)대일이노텍 대표이사 사장(현) (주)디아이씨신소재 대표이사(현)
전석기	1976-05	3	재선임	(주)디아이씨 영업총괄 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한개철	1944-01	2	재선임	(주)디아이씨 사외이사(현) 육군대령 예편 육군본부 인사참모부 감찰감실 검열장교 육군대학 군사전약 교관 등	-