NATURECELL CO.,LTD.

AGM Information • Mar 31, 2025

네이처셀/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제54기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	70,761		- 매출액
- 부채총계	6,112		- 영업이익	1,089
- 자본금	32,178		- 당기순이익	1,497
- 자본총계	64,649		*주당순이익(원)	23
나. 연결	- 자산총계	71,997		- 매출액
- 부채총계	7,373		- 영업이익	597
- 자본금	32,178		- 당기순이익	1,226
- 자본총계	64,624		*주당순이익(원)	19
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인, 비상근 감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제54기(2024.1.1.~2024.12.31.) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 권순미 선임의 건 →원안대로 가결 제2-2호 의안: 사내이사 박만준 선임의 건 →원안대로 가결 제3호 의안: 감사 반은종 선임의 건 →원안대로 가결 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 참고서류 2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권순미	1963-06	3년	재선임	現 (주)네이처셀 사내이사 現 사회복지법인 줄기세포생명재단 이사장
박만준	1967-06	3년	신규선임	現 (주)네이처셀 재경본부 담당 임원 前 (주)바이오스타줄기세포기술연구원 영업본부장 前 (주)네이처셀 영업본부 담당 임원

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
반은종	1971-07	3년	신규선임	비상근	現 성송회계법인 이사(회계사) 前 알바이오 대표이사 前 선명회계법인 대표회계사