JETEMA Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2025

제테마/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	223,645		- 매출액
- 부채총계	147,145		- 영업이익	9,375
- 자본금	8,946		- 당기순이익	2,400
- 자본총계	76,500		*주당순이익(원)	67
나. 연결	- 자산총계	222,717		- 매출액
- 부채총계	151,289		- 영업이익	4,111
- 자본금	8,946		- 당기순이익	-2,605
- 자본총계	71,428		*주당순이익(원)	-5
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 - 사외이사 1명 - 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 1. 제1호 의안 제16기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ▷원안대로 승인 2. 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 김재영 선임의 건 ▷원안대로 승인 제2-2호 사외이사 유창준 선임의 건 ▷원안대로 승인 3. 제3호 의안 상근감사 박재성 선임의 건 ▷원안대로 승인 4. 제4호 의안 이사보수한도 승인의 건(20억) ▷원안대로 승인 5. 제5호 의안 감사보수한도 승인의 건(1억) ▷원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 2025-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재영	1968-08	3년	재선임	휴메딕스 대표이사 (현)(주)제테마 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유창준	1965-02	3년	신규선임	국정원 방첩국장 법무법인 우승 고문	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박재성	1978-09	3년	신규선임	상근	삼일회계법인 감사본부 예교지성회계법인 이사 정윤회계법인 상무이사 (현)성송회계법인 전무이사