PIE CO., LTD.

AGM Information • Mar 31, 2025

피아이이/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	70,456		- 매출액
- 부채총계	19,735		- 영업이익	9,739
- 자본금	3,212		- 당기순이익	10,835
- 자본총계	50,721		*주당순이익(원)	337
나. 연결	- 자산총계	98,045		- 매출액
- 부채총계	46,213		- 영업이익	9,433
- 자본금	3,212		- 당기순이익	9,948
- 자본총계	51,832		*주당순이익(원)	326
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 재선임 감사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고 안건 제1호 의안 : 감사보고 제2호 의안 : 영업보고 제3호 의안 : 외부감사인 선임 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제7기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 최정일 중임 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 상근감사 박동진 중임 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최정일	1970-12	3년	재선임	(現) ㈜피아이이대표이사 (前) 디아이티㈜ 부사장 ㈜삼성SDI 과장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박동진	1976-01	3년	재선임	상근	(現) (주)피아이이 감사 우리회계법인 상무 (前) 중앙회계법인 상무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 물질 검사, 측정 및 분석 기구 제조업 및 유통업 1. 방사선 장치 제조업 및 유통업		신규사업 추진에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	1. 화장품 관련 도,소매업 1. 의약부외품 도,소매업		미영위 사업 삭제