S-CHEM Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2025

에스켐/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	41,813		- 매출액
- 부채총계	3,566		- 영업이익	2,243
- 자본금	3,964		- 당기순이익	1,018
- 자본총계	38,247		*주당순이익(원)	196
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 사외이사 1명 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임 보고 5. 이해관계자 거래 보고 [의결사항] 제1호 의안: 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 이대원 선임의건 - 제3-2호 사외이사 박진균 선임의건 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제4-1호 감사 왕한길 선임의건 -> 원안대로 가결 제5호 의안: 이사의 연간 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안: 감사의 연간 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 가결 제8호 의안: 임원퇴직금 규정 변경의 건 -> 원안대로 가결 제9호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이대원	1971-02	3년	신규선임	2006 서울대학교 화학부 이학박사 1995~2001 국제약품공업(주) 중앙연구소 선임연구원 2005~2007 SK바이오팜 신약개발 합성랩 책임연구원 2007~2012 SK바이오텍 의약공정랩 수석연구원 2012~2014 덕산네오룩스 EL연구소 개발팀장 2014~2021 덕산테코피아 연구소장(상무) 2022~2024 덕산테코피아 Display소재 사업부장(전무) 2025 ~ 현재 (주)에스켐 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박진균	1973-03	3년	신규선임	1998~2003 서울대학교 대학원 화학과 박사 2012~2016 부산대학교 조교수 2016~2021 부산대학교 부교수 2019~2020 오리건주립대학교 초빙교수 2021~ 현재 부산대학교 화학과 교수	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
왕한길	1969-11	3년	신규선임	비상근	1991~2011 국세청 및 산하기관 2012~2018 이현회계법인 상무 2017~2021 (주)퍼시스 사외이사 겸 감사위원 2012~현재 삼성생명(삼성패밀리오피스) 외부세무자문 2018~현재 이현세무법인 상무