3billion Inc.

AGM Information • Mar 31, 2025

쓰리빌리언/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	30,216		- 매출액
- 부채총계	1,945		- 영업이익	-7,419
- 자본금	3,168		- 당기순이익	-6,572
- 자본총계	28,271		*주당순이익(원)	-234
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		16.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제9기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 보수 한도 총액 승인의 건(7억원) ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 보수 한도 총액 승인의 건(2천만원) ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 사내이사 이동현 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 사외이사 선임비율이 25% 미만이나 최근 사업연도말 자산총액1천억원 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 부여되지 않으므로 코스닥시장 상장규정 제53조에 의한 관리종목 지정대상에 해당하지 않습니다.
※관련공시		2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동현	1979-07	3년	신규선임	-전 삼일회계법인 -전 신정회계법인 -전 (주) 달콤소프트 이사 -전 (주) 이도 이사 -현 (주) 쓰리빌리언