Creas F&C Co., Ltd

AGM Information • Mar 31, 2025

크리스에프앤씨/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	649,084		- 매출액
- 부채총계	284,500		- 영업이익	16,077
- 자본금	11,715		- 당기순이익	-23,976
- 자본총계	364,584		*주당순이익(원)	-1,166
나. 연결	- 자산총계	659,189		- 매출액
- 부채총계	300,850		- 영업이익	12,139
- 자본금	11,715		- 당기순이익	-25,140
- 자본총계	358,338		*주당순이익(원)	-1,222
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,172,183,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 결과 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제27기 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 배당액 및 배당율 1) 1주당 현금 200원 (총 배당액 : 4,172,183,200) 2) 시가배당율 : 4.0% ☞ 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사외이사 선임의건 (장종민) ☞ 원안대로 통과 - 제2-2호 : 사외이사 선임의건 (오창주) ☞ 표결결과 부결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-28 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장종민	1977-01	3	재선임	前 (주)TS인베스트먼트 투자본부 상무 現 키움프라이빗에쿼티(주) 투자1본부 본부장	키움프라이빗에쿼티(주) 이사