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AGM Information • Mar 31, 2025

진도/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 19기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		134,794	- 매출액
- 부채총계		26,853	- 영업이익	1,144
- 자본금		6,232	- 당기순이익	910
- 자본총계		107,941	*주당순이익(원)	73
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	40
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			374,044,720
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.75
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				* 제1호 의안 제19기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 개별 재무제표[이익잉여금 처분 계산서(안) 포함] 승인의 건 -1주당 배당금:보통주30원/우선주40원 -> 원안대로 승인 * 제2호 의안 2-1호 의안 이사 선임의 건(사내이사 1명) -> 원안대로 승인 2-2호 의안 이사 선임의 건(사외이사 1명) -> 원안대로 승인 * 제3호 의안 감사 선임의 건 -> 부결(하기 속행하는 주주총회에서 진행) * 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 * 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-07 주주총회소집공고 2025-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태창	1968-05	3	재선임	한국외국어대학교 무역학과 졸 전, (주)진도 총괄이사 현, (주)진도 패션사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이광우	1955-03	1	재선임	동국대학교 불교대학원 졸 전, 경주세무서장 전, 영월세무서장 전, 마포세무서장 현, 세무법인 포유 대표이사/세무사	없음