OptiCore Inc.

AGM Information • Mar 31, 2025

옵티코어/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	28,268		- 매출액
- 부채총계	13,791		- 영업이익	-5,592
- 자본금	2,978		- 당기순이익	-6,900
- 자본총계	14,477		*주당순이익(원)	-242
나. 연결	- 자산총계	30,397		- 매출액
- 부채총계	15,752		- 영업이익	-6,523
- 자본금	2,978		- 당기순이익	-6,716
- 자본총계	14,645		*주당순이익(원)	-230
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명(재선임 : 진재현) 사내이사2명(신규선임 : 문유석, 김지준) 사외이사2명(신규선임 : 홍화정, 양민성) 비상근감사1명(신규선임 : 이성희)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 진재현 재선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 문유석 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 김지준 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 홍화정 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-5호 의안 : 사외이사 양민성 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 이성희 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 임원보수 및 상여·퇴직금 지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제4호의안 감사 임기만료에 따른 신규선임 입니다.
※관련공시		2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-17 주주총회소집결의 2025-03-17 주주총회소집공고 2025-03-19 주주총회소집결의 2025-03-19 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진재현	1976-05	3	재선임	한양대학교 전자통신전파공학과 석사 現)옵티코어 대표이사
문유석	1980-01	3	신규선임	前) (주)sk증권 前) (주)삼성증권 前) 크로넥스(주) 경영관리부 前) (주)네패스 경영기획팀
김기준	1979-10	3	신규선임	을지대학교 환경공학과 졸업 前) 주식회사 제이플러스리츠 前) 홍진산업(주) 現) 블랙마운틴홀딩스(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍화정	1977-10	3	신규선임	前) (주)비지에프리테일 前) (주)에이랜드 前) 드림로보틱스(주)	-
양민성	1982-10	3	신규선임	前) (주)리누이 前) 예스아이엠엔터테인먼트 이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이성희	1977-07	3	신규선임	비상근	연세대학교 경영학과 졸업 前) 삼일회계법인 前) 신한라이프(구, ING생명보험) 前) 제넨바이오(코스닥) 회계팀 이사 前) 중앙디앤엠(코스닥) 감사(비상근) 前) 금호전기(코스피) CFO상무 現) 삼화회계법인 상무