Hugel, Inc.

AGM Information • Mar 31, 2025

휴젤/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	662,903		- 매출액
- 부채총계	81,284		- 영업이익	93,574
- 자본금	6,588		- 당기순이익	73,175
- 자본총계	581,619		*주당순이익(원)	6,746
나. 연결	- 자산총계	939,439		- 매출액
- 부채총계	98,627		- 영업이익	166,229
- 자본금	6,588		- 당기순이익	143,135
- 자본총계	840,812		*주당순이익(원)	12,520
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명 신규선임 기타비상무이사 2명 재선임(예선) 사외이사 2명 재선임(예선) 감사위원 3명 재선임(예선)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				[부의안건] ○ 제1호 의안: 제24기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3인, 사외이사 1인) - 제2-1호 의안: 기타비상무이사 허준녕 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 기타비상무이사 이태형 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안: 기타비상무이사 경한수 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-4호 의안: 사외이사 패트릭 홀트(Patrick Holt) 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 지승민 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2인) - 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원 패트릭 홀트(Patrick Holt) 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4-2호 의안: 사외이사가 아닌 감사위원 이태형 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2호 의안 이사 선임의 건 중 제2-2호, 제2-3호, 제2-4호는 2025년 4월 29일에 임기 만료되는 이사의 재선임 결의를 금번 정기주주총회에서 미리 한 것으로, 재임 임기는 2025년 4월 29일부터 개시됩니다. - 제3호 의안과 제4호 의안도 제2-2호, 제2-3호, 제2-4호 의안의 결과와 동일합니다. - 제6호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건은 상법 제542조의3 제3항 규정 및 당사 정관 제15조에 의거, 2024년 11월 6일 이사회에서 결의된 사항에 관한 승인의 건입니다.
※관련공시		2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허준녕	1974-03	3	신규선임	- University of Chicago MBA (전) UBS Investment Bank Executive Director (전) ㈜GS벤처스 대표 (현) ㈜GS 미래사업팀장 부사장
이태형	1970-11	3	재선임	- University of Washington MBA (전) GS파워㈜ 지역난방사업부문장 상무 (전) 인천종합에너지㈜ 대표이사 전무 (전) GS에너지㈜ 경영기획부문장 전무 (현) ㈜GS 재무팀장 겸 PM팀장 부사장
경한수	1973-11	3	재선임	- Cornell University 의학 박사 (전) Catalyst Biosciences Inc., President of Asia (전) ㈜제넥신 (Genexine) 대표이사 (현) CBC Group, Senior Managing Director

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
패트릭 홀트 (Patrick Holt)	1972-10	3	재선임	- Monash University 생화학 - Harvard Business School, Advanced Management Program (전) Allergan, Vice President (전) Cordis(Cardinal Health Inc.), President (전) Amarin Corporation, President and CEO (현) Ascenda Loyalty, Non-Executive Director	Ascenda Loyalty (Non-Executive Director)
지승민	1974-08	3	재선임	- University of California at Berkeley 경영학 박사 (전) University of Oregon, Eugene 조교수 (전) 증권선물위원회 회계제도심의위원회 위원 (전) 해양수산과학기술진흥원 비상임이사 (현) 삼천리 사외이사 및 감사위원회 위원 (현) 고려대학교 경영대학 부교수	㈜삼천리 (사외이사 및 감사위원회 위원)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
패트릭 홀트 (Patrick Holt)	1972-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	- Monash University 생화학 - Harvard Business School, Advanced Management Program (전) Allergan, Vice President (전) Cordis(Cardinal Health Inc.), President (전) Amarin Corporation, President and CEO (현) Ascenda Loyalty, Non-Executive Director
지승민	1974-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	- University of California at Berkeley 경영학 박사 (전) University of Oregon, Eugene 조교수 (전) 증권선물위원회 회계제도심의위원회 위원 (전) 해양수산과학기술진흥원 비상임이사 (현) 삼천리 사외이사 및 감사위원회 위원 (현) 고려대학교 경영대학 부교수
이태형	1970-11	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	- University of Washington MBA (전) GS파워㈜ 지역난방사업부문장 상무 (전) 인천종합에너지㈜ 대표이사 전무 (전) GS에너지㈜ 경영기획부문장 전무 (현) ㈜GS 재무팀장 겸 PM팀장 부사장